Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte

Aufgepasst bei hohen Bargeldbeträgen! Es könnte jemand versuchen, bei Ihnen Geld zu waschen. Als Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte können Sie Risiken abschätzen und Ihr Unternehmen schützen!

Als zertifizierte Geldwäsche-Compliance Expertin/ zertifizierter Geldwäsche-Compliance Experte

  • verfügen Sie über fundierte Kenntnissee relevanter Gesetzesbestimmungen;
  • kennen Sie die Anforderungen an Systeme und Prozesse in Unternehmen;
  • erstellen Sie Risikoanalysen und ergreifen zielgenaue Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche.

 

Lassen Sie sich zertifizieren!

Voraussetzungen

  • Sie haben eine facheinschlägige Ausbildung im Ausmaß von mindestens 24 Stunden absolviert

oder 

  • können mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung im Bereich Geldwäsche-Compliance vorweisen

Die Prüfung

Bei der Prüfung handelt es sich um einen Single-Choice Test mit 60 Fragen. Achtung! Sie müssen viel und sehr genau lesen!

Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsschema.

Für die Verlängerung des Zertifikates sind folgende Punkte Voraussetzung:

  • Nachweis von facheinschlägigen Aus- und Weiterbildungen für den gesamten Zertifizierungszyklus.
  • Nachweis über eine einschlägige und aufrechte Tätigkeit in Form einer Tätigkeitsbeschreibung.

Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsschema.

Prüfungstermine 2020/2021

  • 21.10.2020 - 09:00
  • 22.10.2020 - 10:00
  • 23.10.2020 - 10:00
  • 28.10.2020 - 09:00
  • 18.11.2020 - 09:00
  • 19.11.2020 - 10:00
  • 20.11.2020 - 10:00
  • 25.11.2020 - 09:00
  • 02.12.2020 - 09:00
  • 10.12.2020 - 10:00
  • 11.12.2020 - 10:00
  • 16.12.2020 - 09:00
  • 13.01.2021 - 09:00

Wegen der Corona-Krise bieten wir derzeit unsere Prüfungen nur online an. 
Für mehr Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an: [email protected]

Registrierung

Für die Registrierung bitte einfach das ausgefüllte Antragsformular schicken an [email protected]

Erstzertifizierung

Rezertifizierung

Häufig gestellte Fragen

Einfach per E-Mail beantragen: Antrag inkl. Nachweise an: [email protected]

Wo Sie wollen: Unsere Prüfungen werden online abgehalten.

Nach dem Prüfungs-Check-In über eine Videoschaltung, beginnen Sie mit der Prüfung.

Das Prüfungsergebnis uns das Zertifikat gibt es maximal drei Wochen nach der Prüfung per E-Mail.

Nach Abschluss der Zertifizierungsprüfung gibt es ein digitales Zertifikat (PDF).

Gerne stellen wir auch ein ausgedrucktes Zertifikat in deutscher oder englischer Sprache aus. Dieses senden wir per Post in einer schönen Zertifikatsmappe. Der Preis für den Zertifikatsdruck beläuft sich auf EUR 49,00 (exkl. USt.).

Unsere Partner in Ausbildung und Entwicklung

 

 

 

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Johanna Rebling, Portfolio Manager Non-Product Certification

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