Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte

Aufgepasst bei hohen Bargeldbeträgen! Es könnte jemand versuchen, bei Ihnen Geld zu waschen. Als Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte können Sie Risiken abschätzen und Ihr Unternehmen schützen!

Als zertifizierte Geldwäsche-Compliance Expertin/ zertifizierter Geldwäsche-Compliance Experte

  • verfügen Sie über fundierte Kenntnissee relevanter Gesetzesbestimmungen;
  • kennen Sie die Anforderungen an Systeme und Prozesse in Unternehmen;
  • erstellen Sie Risikoanalysen und ergreifen zielgenaue Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Lassen Sie sich zertifizieren!


Voraussetzungen

Folgende Voraussetzung muss für die Ausstellung eines Zertifikates erfüllt sein:

  • ein positives Prüfungsergebnis (gem. Abschnitt 4 "Bewertungskriterien" des Zertifizierungsprogramms).
  • Nachweis einer facheinschlägigen Ausbildung basierend auf den Inhalten gemäß Abschnitt 2.2 des Zertifizierungsprogramms im Mindestausmaß von mind. 24 Stunden ODER Nachweis einer mindestens zweijährigen Praxiserfahrung im Bereich der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Prüfung

Die Prüfung ist schriftlich in Form eines Single-Choice Tests mit 60 Fragen und 
ist mit 150 Minuten festgelegt.
Die Nutzung von Fachliteratur, Vortragsunterlagen, Mitschriften sowie die Nutzung des Internets (zu Recher-chezwecken) ist in den Grenzen des vorgegebenen Zeitrahmens erlaubt.

Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsprogramm.


Voraussetzungen

Für die Verlängerung des Zertifikates sind folgende Punkte Voraussetzung:

  • Nachweis von facheinschlägigen Aus- und Weiterbildungen im Ausmaß von mindestens 24 Stunden für den gesamten Zertifizierungszyklus.

  • Nachweis über eine einschlägige und aufrechte Tätigkeit in Form einer Tätigkeitsbeschreibung.

Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsprogramm.

Stand: 01.02.2024 / Preisänderungen vorbehalten.
* Die Prüfungs- und Zertifikatsgebühr umfasst die Prüfungsgebühr und die Ausstellung eines Zertifikats als PDF.

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ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG

ERSTZERTIFIZIERUNG

Die Prüfungen erfolgen ausschließlich online.
Die freien Termine werden Ihnen im Anmeldeprozess angezeigt.

Rezertifizierung

Für Ihre Rezertifizierung schicken Sie einfach das ausgefüllte Antragsformular [email protected] 

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