Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte
Aufgepasst bei hohen Bargeldbeträgen! Es könnte jemand versuchen, bei Ihnen Geld zu waschen. Als Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte können Sie Risiken abschätzen und Ihr Unternehmen schützen!
Als zertifizierte Geldwäsche-Compliance Expertin/ zertifizierter Geldwäsche-Compliance Experte
- verfügen Sie über fundierte Kenntnissee relevanter Gesetzesbestimmungen;
- kennen Sie die Anforderungen an Systeme und Prozesse in Unternehmen;
- erstellen Sie Risikoanalysen und ergreifen zielgenaue Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Lassen Sie sich zertifizieren!
Voraussetzungen
Folgende Voraussetzung muss für die Ausstellung eines Zertifikates erfüllt sein:
- ein positives Prüfungsergebnis (gem. Abschnitt 4 "Bewertungskriterien" des Zertifizierungsprogramms).
- Nachweis einer facheinschlägigen Ausbildung basierend auf den Inhalten gemäß Abschnitt 2.2 des Zertifizierungsprogramms im Mindestausmaß von mind. 24 Stunden ODER Nachweis einer mindestens zweijährigen Praxiserfahrung im Bereich der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Prüfung
Die Prüfung ist schriftlich in Form eines Single-Choice Tests mit 60 Fragen und
ist mit 150 Minuten festgelegt.
Die Nutzung von Fachliteratur, Vortragsunterlagen, Mitschriften sowie die Nutzung des Internets (zu Recher-chezwecken) ist in den Grenzen des vorgegebenen Zeitrahmens erlaubt.
Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsprogramm.
Voraussetzungen
Für die Verlängerung des Zertifikates sind folgende Punkte Voraussetzung:
-
Nachweis von facheinschlägigen Aus- und Weiterbildungen im Ausmaß von mindestens 24 Stunden für den gesamten Zertifizierungszyklus.
-
Nachweis über eine einschlägige und aufrechte Tätigkeit in Form einer Tätigkeitsbeschreibung.
Mehr Informationen zu Inhalten, Prüfung und Bewertung finden Sie in unserem Zertifizierungsprogramm.
Prüfungs- und Zertifikatsgebühr:
EUR 410,00 (exkl. 20% USt.)*
EUR 492,00 (inkl. 20% USt.)*
Rezertifizierung:
EUR 259,00 (exkl. 20% USt.)*
EUR 310,80 (inkl. 20% USt.)*
Stand: 01.02.2024 / Preisänderungen vorbehalten.
* Die Prüfungs- und Zertifikatsgebühr umfasst die Prüfungsgebühr und die Ausstellung eines Zertifikats als PDF.
Anmeldung zur Prüfung
Erstzertifizierung
Die Prüfungen erfolgen ausschließlich online.
Die freien Termine werden Ihnen im Anmeldeprozess angezeigt.
Rezertifizierung
Für Ihre Rezertifizierung schicken Sie einfach das ausgefüllte Antragsformular [email protected]
Häufig gestellte Fragen
Wo Sie wollen: Unsere Prüfungen werden online abgehalten.
Nach dem Prüfungs-Check-In über eine Videoschaltung beginnen Sie mit der Prüfung.
Das Prüfungsergebnis und das Zertifikat gibt es maximal drei Wochen nach der Prüfung per E-Mail.
Nach Abschluss der Zertifizierungsprüfung gibt es ein digitales Zertifikat (PDF).
Gerne stellen wir auch ein ausgedrucktes Zertifikat in deutscher oder englischer Sprache aus. Dieses senden wir per Post in einer schönen Zertifikatsmappe. Der Preis für den Zertifikatsdruck beläuft sich auf EUR 49,00 (exkl. USt.).
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